帮信立案流水怎么算

宁海刑事律师 2025-06-01
结论:
帮信罪立案流水计算主要看为三个以上对象提供帮助的支付结算金额或支付工具流转金额,有支付结算金额20万以上等多种立案标准,按涉案账户资金进出总额统计,需排除合法资金往来,无关流水不计入犯罪金额,计算要结合案情确保准确合理。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪,为打击网络犯罪提供有力支持。为三个以上对象提供帮助,支付结算金额达20万元以上、以投放广告等方式提供资金5万元以上、违法所得1万元以上这些情形,达到帮信罪立案标准。在计算流水时,以涉案银行卡或支付账户的资金进出总额统计,但合法来源及用途的正常资金往来要排除,与犯罪活动无关的流水也不计入犯罪金额。这样规定是为精准打击犯罪,避免错误认定。在司法实践中,计算帮信罪流水要结合具体案情,遵循证据确实充分原则。若对帮信罪立案流水计算及相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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1.帮信罪立案流水计算,看为三个以上对象提供帮助的支付结算金额,或银行卡等支付工具流转金额。
2.达到以下标准会立案:为三个以上对象提供帮助,支付结算金额超20万;以投放广告等提供资金超5万;违法所得超1万。
3.实践中按涉案银行卡或账户资金进出总额统计流水,但要排除能说明合法来源用途的正常资金往来。
4.与犯罪无关的流水不计入,计算要结合案情,遵循证据充分原则保证准确合理。
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帮信罪立案流水计算主要依据为给三个以上对象提供帮助的支付结算金额或提供支付工具的流转金额。若为三个以上对象提供帮助,支付结算金额达20万元以上,或投放广告等提供资金5万元以上,或违法所得1万元以上,便达到立案标准。

实践中以涉案银行卡或支付账户资金进出总额统计流水,但要排除能说明合法来源及用途的正常资金往来,侦查认定与犯罪活动无关的部分流水也不计入犯罪金额。计算需结合具体案情,遵循证据确实充分原则保障准确性。
1.严格审查资金来源和用途,要求当事人提供合法资金往来的证明。
2.加强侦查工作,准确区分与犯罪活动有关和无关的流水。
3.结合多方面证据,综合判断流水是否应计入犯罪金额。
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(一)若涉及帮信罪,当事人应积极配合侦查,说明银行卡或支付账户内资金的合法来源及用途,避免将正常资金往来计入犯罪金额。
(二)对于侦查机关的流水计算,当事人有权要求其遵循证据确实充分原则,确保计算准确合理,若发现部分流水与犯罪活动无关,可及时提出排除。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。根据相关司法解释,为三个以上对象提供帮助,支付结算金额二十万元以上等情形属于“情节严重”。
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法律分析:
(1)帮信罪立案流水计算有明确标准,为三个以上对象提供帮助,支付结算金额20万元以上、投放广告等提供资金5万元以上、违法所得1万元以上,满足其一即可立案。
(2)实践中,流水按涉案银行卡或支付账户内资金进出总额统计,但要排除能说明合法来源及用途的正常资金往来。
(3)经侦查认定与犯罪活动无关的部分流水,不计入犯罪金额。计算时需结合具体案情,依据证据确实充分原则确保准确合理。

提醒:
涉及帮信罪流水认定较为复杂,不同案件情况不同,若有相关法律疑问,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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